BitMex все еще сталкивается с нападением в зале суда в США по обвинению в отмывании денег и пытается показать регулирующим органам, что пытается.

12 января юридически заблокированная криптобиржа выпустила Сообщение блога дальнейшая работа по рекламе с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой блокчейнов. BitMex заявил, что его цель — «выявить, расследовать и остановить незаконные транзакции».

Chainalysis известен как решение для государственных организаций, желающих отслеживать криптографические транзакции. Фирма сыграла важную роль в конфискации Министерством юстиции криптовалюты, в том числе более 1 миллиарда долларов в биткойнах и его ответвлениях от неназванного хакера Silk Road, а также от сети финансирования террористов, окружающей криптовалютную биржу в Идлибе, Сирия. BitMex, вероятно, пытается использовать эту репутацию для работы с правительствами.

Ход может быть слишком маленьким, слишком поздно. BitMex теоретически работал с Chainalysis, даже когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции подали гражданские и уголовные иски против криптобиржи, ее филиалов и руководителей в начале октября.

В тот же день, когда был опубликован пост в блоге, BitMex увидела судью по делу CFTC. одобрить запрос биржи перенести дату ответа с 15 января на 12 февраля. CFTC обвиняет BitMex в преднамеренном предложении незарегистрированных продаж деривативов розничным инвесторам США, что в случае подтверждения может привести к штрафам. Дело Министерства юстиции идет еще дальше, утверждая, что фирма зависела от отмывания денег как части своей бизнес-модели, что могло привести к тюремному заключению для тех, кто находится у руля BitMex.

Существует мало аргументов в пользу того, что люди из США действительно имели доступ к торговле производными финансовыми инструментами BitMex, но дело CFTC, вероятно, будет зависеть от концепции должной осмотрительности при проверке доступа пользователей. Похоже, BitMex использует свое дополнительное время, чтобы укрепить свои существующие меры соответствия. Буквально на прошлой неделе компания объявила, что проверила 100% пользователей.

Ни BitMex, ни Chainalysis не ответили на запрос Cointelegraph о комментарии на момент публикации.